Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450037, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Нет
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203087145
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0277014204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30365-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2017
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты.
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
4. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг.
5. Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30365-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.08.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009102388, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг отсутствуют.
2.4.2. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30365-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.08.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009102396, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративной собственности и корпоративного управления (по доверенности № 198/22 от 22.11.2022)
И.Р. Уразаев
3.2. Дата 16.05.2023г.